学习抵消

11 月 29 日，萨马拉地区律师协会举办了一次关于律师遵守 2001 年 8 月 7 日联邦法律“关于打击犯罪收益合法化（洗钱）和资助恐怖主义”的规定的免费培训网络研讨会N 115-FZ。

演讲嘉宾是Elena Pinigina——执业律师，金融监管和反洗钱领域专家，拥有17年从业经验，金融监管跨区域专家中心“国家宝藏”负责人，媒体总编辑“Vesti 115-FZ”，AML/CFT 2020 国家“年度教师”奖获得者。

在两个小时内，专家详细审查了律师在打击洗钱领域的主要职责，这是 Art 规定的。 第 115-FZ 号联邦法的 7.1 和 AML / CFT / PF 领域的其他监管法案； 为了组织和实施内部控制，审查了律师的一揽子文件，这些文件先前由 PASO 通过电子邮件发送给每位律师。 主持人强调了俄罗斯联邦检察官办公室和律师协会对律师活动进行检查的程序问题，并考虑了律师遵守 AML / CFT / PF 领域规定的其他相关方面。

238 名律师参加了网络研讨会。

根据萨马拉地区律师协会与培训中心达成的协议，律师可以在“国家宝藏”金融监管跨区域专家中心以优惠价格在该计划下以针对性简报的形式接受培训：“在 8 个学时内打击犯罪收益的合法化（洗钱）、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器的扩散。 律师在 ROSFINMONITORING 网站认可的中心接受有针对性的简报所花费的时间将记入律师的高级培训系统，但须向 PASO 提供相关证书。

PASO 新闻中心