Учимся противодействовать

29 ноября Палата адвокатов Самарской области провела бесплатный обучающий вебинар по соблюдению адвокатами положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Спикером выступила Елена Пинигина - практикующий юрист, эксперт в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию преступных доходов с опытом работы 17 лет, руководитель межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».

За два часа экспертом подробно  рассмотрены основные обязанности адвоката в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, предусмотренные ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ и иными нормативными актами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ; рассмотрен пакет документов адвоката в целях организации и осуществления внутреннего контроля, ранее разосланный  ПАСО по электронной  почте каждому адвокату. Модератором освещен вопрос о  порядке проведения проверок деятельности адвоката со стороны Прокуратуры РФ и адвокатской палаты, рассмотрены прочие актуальные моменты соблюдения адвокатами положений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В вебинаре приняли участие 238 адвокатов.

Согласно достигнутых Палатой адвокатов Самарской области соглашений с обучающим центом, адвокаты могут пройти  обучение  в межрегиональном  экспертном центре финансового мониторинга «Национальное достояние» по специальной цене в форме целевого инструктажа по программе: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в объеме 8 академические часов. Время прохождения адвокатами целевого инструктажа, в  аккредитованных на сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА центрах, будет зачтено в систему повышения квалификации адвоката, при условии предоставления в ПАСО  соответствующего  Свидетельства.

Пресс-центр ПАСО