我们研究应用联邦法 115 的实践

2024年2月19日，在萨马拉地区律师协会会议厅举行了一场研讨会，作为该协会执行2001年8月7日联邦法N 115-FZ条款的一部分《关于打击犯罪所得合法化（洗钱）和资助恐怖主义》（以下简称FZ-115）。

研讨会由PASO副主席Sukhova N.Yu.、Borodin A.V.主持。 “Yablokov and Partners”律师事务所管理合伙人 Yablokov V.A.

培训活动的目标受众是萨马拉地区的律师，他们代表或代表客户准备或进行委托人的资金或其他财产交易、房地产交易、现金管理、证券管理、管理银行账户或证券账户，为创建组织筹集资金，确保其活动或管理它们，创建法人实体和未形成法人实体的外国结构，确保其活动或管理它们，以及购买和出售合法实体实体和未形成法人实体的外国机构。讨论的主题是在实施联邦115号法律的框架内改进和统一内部控制系统的组织问题。

研讨会气氛活跃、内容丰富。尽管在线形式很受欢迎，但律师个人会议可以让您积极交换意见、讨论、提出问题和分析具体案件。

律师们讨论了律师对内部规则的运用、SAO的任命、在ROSFINMONITORING网站上维护个人账户以及组织内部控制的其他问题。

PASO 提请其成员注意以下事实：在 115-FZ 框架内，商会正在采取措施制定一份律师名单，这些律师必须满足 2001 年 8 月 7 日联邦法第 115- 号的要求。 FZ确定金融基层监管的监管主体范围。使用 INTERNET P@SO 系统再次向所有律师发出调查问卷。那些没有声明其与艺术主题的隶属关系（或非隶属关系）的律师。 7.1 联邦法 115 规定，必须填写调查问卷并在 2024 年 2 月 22 日之前将其返还给商会。

帕索新闻中心