Изучаем практику применения ФЗ-115

19 февраля 2023 года в конференц-зале Палаты адвокатов Самарской области в очном формате прошел семинар в рамках исполнения Палатой положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – ФЗ-115).

Модераторами семинара выступили вице-президенты ПАСО Сухова Н.Ю., Бородин А.В. и управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Яблоков В.А.

Целевой аудиторией обучающего мероприятия стали адвокаты Самарской области, готовящие или осуществляющие от имени или по поручению клиента  операции с денежными средствами или иным имуществом доверителя,  сделки с недвижимым имуществом,  управление денежными средствами, ценными бумагами,  управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг,  привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими,  создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица. Предметом обсуждения  являлся  вопрос совершенствования и унификации организации системы внутреннего контроля в рамках исполнения ФЗ-115.

Семинар прошел динамично и информативно. Несмотря на полюбившийся формат онлайн, личная встреча адвокатов позволяет активно обмениваться мнениями, дискутировать, задавать вопросы и разбирать конкретные кейсы.

Адвокаты обсудили вопросы применения адвокатами ПВК, назначения СДЛ, ведения личного кабинета на сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА и прочие вопросы организации внутреннего контроля.

ПАСО обращает внимание своих членов на то, что в рамках 115-ФЗ Палатой проводятся мероприятия по формированию списка адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ для определения контура поднадзорных субъектов первичного финансового мониторинга. Всем адвокатам с использованием системы ИНТЕРНЕТ П@СО повторно разосланы анкеты. Те адвокаты, которые не заявили о своей принадлежности (или не принадлежности)  к субъектам ст. 7.1 ФЗ-115 , обязаны  заполнить анкеты и вернуть их в Палату к 22 февраля 2024 года.

Пресс-центр ПАСО