Вебинар по исполнению ФЗ № 115

17 июня 2024 г. в Палате адвокатов Самарской области проведен вебинар по исполнению адвокатами положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Спикером выступили вице-президент Палаты адвокатов Самарской области – Сухова Наталия и руководитель межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020» - Елена Пинигина.

За два часа спикеры подробно остановились на  основных обязанностях адвоката в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, предусмотренные ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ и иными нормативными актами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обсудили обязательный пакет документов адвоката в целях организации и осуществления внутреннего контроля.

Особый интерес и подробный разбор вызвала тема выявления  подозрительных операций.

Рассмотрены вопросы порядка  проведения проверок деятельности адвоката со стороны Прокуратуры РФ и адвокатской палаты, ответственность адвоката в случае нарушения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В вебинаре приняли участие 139 адвокатов.

Тема исполнения 115 Федерального закона  неизменно вызывает живейший интерес и активные обсуждения.

В процессе мероприятия участники высказали пожелание о  проведении обучающего мероприятия по применению 115 Федерального закона в очном режиме.

Пресс-центр ПАСО