Вебинар ПАСО 07.12.2023

Назад

Спикер:

Елена Пинигина - практикующий юрист, эксперт в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию преступных доходов с опытом работы 17 лет, руководитель межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».

Наталия Сухова – вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, управляющий партнер Адвокатского бюро «Суховой и Дорофеевой»

Программа вебинара:

Исполнение адвокатами норм Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

  1. Основные обязанности адвоката в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, предусмотренные ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ и иными нормативными актами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  2. Обязательный пакет документов адвоката в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
  3. Выявление подозрительных операций клиента и направление информации в Росфинмониторинг;
  4. Порядок проведения проверок деятельности адвоката со стороны Прокуратуры РФ и адвокатской палаты. Пакет документов, основные вопросы для проверки;
  5. Ответственность адвоката в случае нарушения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Сайт paso.ru использует файлы cookie для улучшения алгоритма взаимодействия с пользователями, анализа работы и улучшения сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Согласен